勁爆消息【納吉再有驚人“醜聞曝光”】包括多名大馬「官二代」也榜上有名!

TopFeng 12 November 2018 Mon 新闻
文件外泄.......

尼占透過新加坡的瑞信銀行作為中介,擁有一家英屬維京群島公司,即光大控股。

新巴拿馬文件曝光,揭納吉胞弟尼占擁岸外公司

兩年前,巴拿馬文件外泄事件鬧得滿城風雨,踢爆各國權貴隱藏財富的行徑,多名大馬【官二代】也榜上有名。

兩年後,新一批的巴拿馬文件曝光中,而納吉的胞弟尼占(Mohammed Nizam Razak)赫然在列。

根據《當今大馬》所閱覽的部分外泄文件,尼占透過新加坡的瑞信銀行(Credit Suisse Trust Limited)作為中介,擁有一家英屬維京群島公司,即光大環球控股有限公司(Everbright Universal Holdings Ltd,簡稱光大控股)。在

無論如何,從莫薩克馮賽卡律師樓外泄的這些文件,不意味尼占涉及任何不法行為。

外泄的財務來源聲明文件顯示,尼占在2016年9月宣稱,他是光大控股的實益業主(beneficiary owner),該公司的主要業務是在美國進行房地產投資,其資金來源是來自貸款,惟沒有註明具體的貸款款額。

此外,沒有任何文件透露光大控股的資產和債務狀況。

【建議把尼占納為PEP】

2017年3月,莫薩克馮賽卡律師樓發現,尼占是前首相納吉的弟弟,並將其標記為【政治敏感人物】(Politically Exposed Person , PEP)。

該律師樓的合規部門(compliance department)在內部郵件中說明,此為光大控股實益業主的一些搜尋結果……馬來西亞(時任)首相納吉的弟弟……建議:納入PEP名單中。

【政治敏感人物】是金融服務領域用來形容那些公共部門身份顯著的人物,包括他們的家庭成員和夥伴。

在全球金融制度下,為了防止恐怖主義、洗黑錢、身份盜竊、金融詐騙和貪污福報等問題,確認客戶身份(Know your customer,KYC)是愈發重要的標準程序,其中包括標註【政治敏感人物】的身份。

因此,眾多國家的金融規定一般都會要求,相關機構要特別留意這些人物參與的各種政經活動。

至於尼占何時開始接洽瑞信銀行,以及何時接手光大控股,則不得而知。

不過,尼占的財務聲明以及後來被標記為【政治敏感人物】的時間點,恰好是2016年首輪巴拿馬文件外泄後,莫薩克馮賽卡律師樓內部陷入一片混亂的時刻。


該律師樓經常搞不懂自己的客戶是何方神聖,於是確認客戶身份成了他們的新使命。

尼占是上市公司董事

《當今大馬》已聯絡尼占本人和其中介尋求回應,惟目前仍沒有任何迴音。

尼占現年60歲,是多家上市公司的董事,其中包括新加坡的楊協成有限公司(Yeo Hiap Seng Ltd.)、媽咪大寶達食品有限公司(Mamee Double Decker (M) Sdn Bhd)、必達能源公司(Petra Energy Berhad)等。

他在五個兄弟中排名第三,與妻子卡蒂嘉(Khadijah Abdul Rahman)育有一子。他畢業於牛津大學的政經哲學系,是敦阿都拉薩大學(Unitar)第一任名譽校長,該大學也是以其父親兼第三任首相敦拉薩的名字命名。

上個世紀80至90年代期間,他涉足銀行、股票金融等領域,同時也是一名價值投資者,涉入馬來西亞眾多企業的買賣和股權交易。

無論如何,這並非納吉親人首次被揭擁有岸外公司。

首輪巴拿馬文件在2016年外泄時,即揭露納吉與前妻所生的兒子納茲福丁(Mohd Nazifuddin Mohd Najib,見下圖),是兩家英屬維京群島公司的董事,惟文件並無顯示有違法情節。

董事股東皆同一批人

莫薩克馮賽卡律師樓的文件顯示,光大控股成立於2010年7月20日,原是一家空殼公司。

空殼公司又稱現成公司(ready made company),是一種常見且合法開設的公司法人,擁有公司專號,但還沒有實際的經營業務。

一些公司秘書、商業服務公司或律師樓等,一般會預先成立一些名字受歡迎的空殼公司,再轉售給有意經商的外資或一般客戶。

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