刘特佐的4名“得力助手”是何方神圣!?4人全部终于曝光!

TopFeng 05 December 2018 Wed 新闻
大马富豪刘特佐与一马发展公司(1MDB)丑闻关系牵扯不清,然而其他4位一起被控的相关者资料仍然有限。

4人唐敬志、卢爱璇、倪崇兴与陈金龙或不如与刘特佐般声名狼藉,但大马反贪会于今年6月已开始要求他们现身以协助调查一马公司案。

在无法找到他们后,吉隆坡推事庭于昨日(4日)对上述5人发出逮捕令。

以下为刘特佐4名“副手”的简介:

唐敬志(Casey Tang Keng Chee)

现年53岁的唐敬志曾担任一马公司业务发展执行董事,任期三年,直到2011年3月。据称,他在一马公司前身登嘉楼投资局(TIA)时已涉及基金投资活动。

基于他与登嘉楼投资局的历史,他符合美国司法2016年文件中所形容的“1MDB 1号职员”身份。

美国司法部声称,“大马1号官员”误导了银行,且隐瞒一马公司董事局,把7亿美元(29亿令吉)转到Good Star公司,这家公司为刘特佐所有。

大马国家银行曾于2015年传召唐敬志,协助调查一宗涉嫌抵触1953年外汇管制法的案件,不过他并没有现身。

卢爱璇 (Jasmine Loo Ai Swan)

卢爱璇于2012至2013年曾担任一马公司法律顾问与集团策略执行董事。

现年45岁的她在英国学习法律,在加入一马公司前认识刘特佐。据称,她曾在第一银行集团(UBG)担任合规与法律执行董事,这家公司与刘特佐有关。

根据美国司法部文件,她被确认为“1MDB 3号职员”,是一马公司与高盛集团主要联系人;高盛集团为一马公司发行总值65亿美元的3项债券。

文件提及,“三号一马公司领导”是 Tanore 账户的授权签字人。这个户口曾在2013年3月转账6亿8100万美元至“一号大马官员”的 AmBank 账户,其中6亿2000万美元於童年8月26日归还。

“一号大马官员”确认为前首相纳吉,他也是财政部长及一马公司顾问局主席。

此外,卢爱璇也被指在数十笔其他付款中,收到500万美元的转账。

她和唐敬志一样于2015年被大马国家银行传召,以协助调查一宗涉嫌抵触1953年外汇管制法的案件,不过她没有现身。

陈金龙 (Eric Tan Kim Loong)

现年40岁的陈金龙被指为刘特佐的世交,也是他进行银行交易时的代表,导致他成为一马公司丑闻与SRC国际公司弊案资金追踪中的关键人物。

陈金龙被指是新加坡苏格兰皇家顾资银行(RBS Coutts)及安勤私人银行(Falcon Private Bank Ltd)数个接收一马公司资金的银行户头签名人。

2009年9月30日,他指示新加坡苏格兰皇家顾资银行汇款2000万美元至沙特石油国际公司(PSI)首席执行员塔列的JP Morgan账户。

这笔款项是在1MDB与PSI签署联营计划两天后,以及1MDB把10亿美元汇至海外1天后支付。刘特佐的Good Star公司被指非法收取1MDB资金中的7亿美元。

一马公司在2009至2011年期间为PSI投资了18亿美元;据称大部分钱被追查到在刘特佐与PSI董事马奥尼的银行账户。

新加坡当局于2016年5月追缉陈金龙与刘特佐,以调查1MDB相关资金流入该国金融系统一事,惟在新加坡找不到二人,并联系国际刑警以协助追缉,随后在10月对他们发出红色通缉令。

根据《The Edge》在2016年5月的报道,涉及1MDB洗钱案的瑞意银行前财富规划师杨家伟被提控时,陈金龙的名字也曾出现在新加坡法庭。

杨家伟承认欺骗前雇主瑞意银行和洗钱等罪名,被判处罪名成立监禁54个月;杨家伟被控从SRC国际公司提出1190万美元以汇入陈金龙的Affinity Equity国际合伙公司银行户头。

他是透过SRC国际公司钱够的Pacific Harbour Global基金提出这笔款项。

倪崇兴(Terence Geh Choh Heng)

根据公账会于2016年有关一马公司的报告,现年47岁的倪崇兴于2015年10月曾任一马公司财务执行董事。

随着大马反贪会寻找他与其他三人协助调查SRC国际丑闻一案,他的名字今年开始出现在本地新闻报道。

根据《The Edge》的报道,2016年瑞意银行前财富规划师杨家伟案件审判时,倪崇兴的名字曾出现在证据文件中。

有关文件显示,倪崇兴与SRC国际公司董事经理聂法依沙批准Pacific Harbour Global基金的汇款与投资。

另一封文件是倪崇兴转发给杨家伟、聂法依沙及其他瑞意银行员工的电邮,杨家伟在邮件里要求聂法依沙签署文件,以进行Pacific Harbour Global基金的管理。

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