原来就是他【1MDB資金匯給納吉等人】证据确凿!

TopFeng 16 June 2018 Sat 新闻
陳金隆。
陳金隆。
(吉隆坡16日訊)1MDB弊案關鍵人物之一陳金隆(Eric Tan Kim Loong,譯音),不僅是大馬富商劉特佐高度信任重用之人,還是多個銀行戶頭持有人,他在劉特佐指示下將23億6000萬美元(約94億令吉)的1MDB資金,轉賬到多人的銀行戶頭,包括前首相拿督斯里納吉。

“陳金隆”的图片搜索结果陳金隆的身分相當神秘,曾被認定是劉特佐的化身,反貪污委員會于上週一(11日)首次公布陳金隆頭像,要求現身協助反貪會調查1MDB案,財經周刊《The Edge》重新梳理陳金隆所扮演的角色,及為何我國和新加坡通緝他的原因。

據報導,陳金隆在新加坡渣打銀行所擁有的黑石亞洲地產夥伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd)銀行戶頭,約11億美元(約44億令吉)海外投資資金直接或間接轉賬到該戶頭,以將資金分配予1MDB、阿布扎比國際石油投資公司(IPIC),及阿爾巴BVI相關人士。

在2012年5月25日至同年12月14日,阿爾巴的瑞士銀行戶頭轉賬6億3600萬美元(約25億令吉)到黑石亞洲,另一筆4億5500萬美元(18億令吉)的資金則是通過投資到Enterprise Emerging Market和Cistensque投資基金,再轉手到黑石亞洲戶頭。

劉特佐一貫手法是利用與知名企業名字相似的公司銀行戶頭來掩人耳目,美國司法部指出,此舉可讓或因交易數額及政治敏感人物,受到金融機構審查的做法。

以Tanore名義開設戶頭
接受1MDB 50億轉賬

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陳金隆以Tanore金融公司在新加坡瑞士安勤銀行開設的戶頭,曾接受1MDB公司透過一馬發展環球投資公司轉賬一筆高達12億6000萬美元(約50億令吉)的資金。

這筆資金是一馬發展環球投資公司為敦拉薩國際交易中心發展籌資發行的30億美元(約120億令吉)債券的一部分。

儘管該戶頭與1MDB之間並無合法關係,但是盧愛珊卻和陳金隆都是該戶頭的授權簽名人;美國司法部說,阿末峇達威是安勤銀行主席,也是陳金隆開設該戶頭的推薦人。

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司法部指出,陳金隆在Tanore銀行戶頭事宜上擔任劉特佐的代理人,后者也定期通過陳金隆的電郵與銀行溝通,但銀行對此是否知情,則不得而知。

此外, 陳金隆在2013年曾獲劉特佐指示,從Tanore銀行戶頭分兩次轉賬共6億8100萬美元(約27億令吉)給MO1在大馬銀行戶頭,當中首筆6億2000萬美元(約25億令吉)匯款于同年8月從MO1的另一大馬銀行戶頭,轉回Tanore銀行戶頭,最終被用于為納吉夫人拿汀斯里羅絲瑪購置22卡拉粉鑽吊墜和項鍊。

轉賬1.2億到MO1戶頭

陳金隆曾在劉特佐的指示下,從黑石亞洲轉賬3000萬美元(約1億2000萬令吉)到“大馬一號官員”(MO1)的大馬銀行戶頭。

除了MO1,陳金隆也分別轉賬4億7300萬美元(約19億令吉)給IPIC前董事經理和阿爾巴主席卡迪庫拜希、6660萬美元(約27億令吉)給阿爾巴總執行長阿末峇達威,及500萬美元給1MDB法律顧問盧愛珊(Jasmine Loo,譯音)。

據《The Edge》報導,阿爾巴BVI是虛假的阿爾巴投資公司,被指在高盛集團(Goldman Sachs)為1MDB從丹絨公司和雲頂集團購買能源資產,發行總值17億5000萬美元(約70億令吉)債券時,從中獲取13億6700萬美元(約55億令吉)。

“陳金隆1MDB MO1”的图片搜索结果轉賬逾399萬到盧愛珊戶頭

陳金隆在2014年,曾使用Affinity Equity國際合夥公司戶頭,轉賬99萬9975美元(約399萬6800令吉)到盧愛珊瑞士的安勤銀行戶頭。

美國司法部指,盧愛珊和1MDB前執行董事唐健志(Casey Tang,譯音)各獲590萬美元(約2358萬令吉)和500萬美元(約1998萬令吉)酬勞,酬勞支出是源自于1MDB資金。

2010年12月22日,Good Star Ltd通過蘇格蘭皇家顧資銀行戶頭轉賬500萬美元到唐健志以Totality Ltd名義,在瑞士瑞意銀行(BSI Bank)所擁的戶頭。

Good Star為劉特佐所擁,在2009年非法取得1MDB7億美元(約28億令吉)資金,該資金是1MDB與Petro Saudi國際公司合資、投資的10億美元(約40億令吉)一部分。

司法部指出,轉入黑石亞洲銀行戶頭的1MDB資金,有約500萬美元轉到盧愛珊在安勤銀行的River Dee國際戶頭;

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